A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodától még 2021-ben érkezett információ a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pécsi osztályához arról, hogy egy Baranya megyei nő számláján gyanús pénzmozgásokat észleltek, és emiatt a banki ügyletet a pénzintézet felfüggesztette.

A nyomozás során a KR NNI munkatársai zár alá vették a feltehetően csalásból származó pénzösszeget, amely több mint 230 000 euró volt, ami mai árfolyamon számolva meghaladja a 90 millió forintot.

Kiderült, hogy a pénzt egy 74 éves német férfi utalta át a nőnek, akivel Olaszországban ismerkedett össze. Mivel közeli viszonyba kerültek, a hazautazásukat követően is tartották a kapcsolatot telefonon. Miután bizalmivá vált közöttük a viszony, a nő elhitette az áldozattal, hogy egy rokonának szervátültetésre van szüksége. Majd azt állította, hogy az orvosnak nem tudják kifizetni a pénzt, mert jelentős összegről van szó, amit képtelenek előteremteni. Az idős férfi ekkor ajánlotta fel a segítségét, majd utalta át a hatalmas összeget. Miután a hatóságok zárolták azt, a nő még arra is rávette a férfit, hogy utazzon Magyarországra, és személyesen adja át neki a megígért pénzt, ami meg is történt.

A szálakat a KR NNI pécsi nyomozói a müncheni rendőrséggel közösen derítették fel, majd a bizonyítékok alapján a nő ellen a német rendőrség elfogatóparancsot bocsátott ki csalás miatt. Rövid időn belül a magyar rendőrök segítségével Budapesten fogták el a nőt, majd átadták a német igazságügyi szerveknek. A Müncheni Kerületi Bíróság még 2022-ben 2 év és 6 hónap szabadságvesztésre ítélte az elkövetőt. 

A nővel szemben Németországban folyó eljárással párhuzamosan a KR NNI pécsi egysége is nyomozott. Bizonyítékaik alapján a szálak a nő 30 éves férjéhez, illetve annak 22 éves öccséhez vezettek. A gyanú szerint a nőt férje vette rá a csalásra, ő volt a bűncselekmény értelmi szerzője, míg a férj öccse a megszerzett összeg egy részéből ingatlanokat vásárolt Baranya, illetve Pest vármegyében.    

A nyomozók az információk beszerzését követően tavaly, nyár végén intézkedtek az ingatlanok zár alá vételéről, míg a két férfit gyanúsítottként hallgatták ki. A férjet csalás miatt, míg öccsét pénzmosás miatt. Az ügy pikantériája, hogy a fiatalabbat a börtönben tudták csak kihallgatni, mivel egy, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál folyó csalási ügyben letartóztatták.    

A KR NNI pécsi osztálya a napokban fejezte be a nyomozást a két férfival szemben, majd az iratokat vádemelési javaslattal adta át a Pécsi Járási Ügyészségnek.