Mintegy 500-600 millió forint áfát csalhatott el az a bűnszervezetszerűen működtetett, Somogy vármegyei céghálózat, amelynek az államot megkárosító tevékenységét több hónapos információ- és adatgyűjtéssel derítette fel a Privátkopó bűnügyi portál. A bűnözői csoport vezetője, Cs. József 2023 márciusában váratlanul elhunyt, azonban a halála bekövetkezését megelőző néhány évben - összességében - több százmillió forintnyi vagyont ajándékozott az Ukrajnából áttelepült élettársának, valamint vásárolt a 2011-ben született közös gyermekük nevére. A férfihoz kapcsolható, korábban működő legális vállalkozások éves mérlegei azt mutatják, hogy a pénzek nem származhattak törvényes, adózott forrásokból.
 A Privátkopó bűnügyi portál munkatársai hónapokon keresztül gyűjtötték az információkat és az adatokat egy Somogy vármegyei, áfacsalásokra, fiktív számlázásokra specializálódott céghálózat tevékenységével összefüggésben. Az oknyomozó újságírók számos olyan személlyel folytattak háttérbeszélgetéseket, akik a bűnelkövetői rendszert irányító Cs. József bizalmi körébe tartoztak, ezért rálátással rendelkeztek a cégpiramis működésére.
A 67 éves korában - szívinfarktusban - elhunyt Cs. József (a férfi teljes nevét kegyeleti okokból nem közöljük - a szerk.) a 2010-es évek közepe táján úgy döntött, a meggazdagodás rizikósabb módját választja: fiktív számlák gyártásával tesz szert vagyonra.
A pénzcsinálás útja rögösnek bizonyult. 2021 februárjában felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt folyt eljárás Cs. ellen, azonban az ügyész - 2 évre - feltételesen felfüggesztette a vádemelést azzal, amennyiben a meghatározott időn belül nem követ el újabb szándékos bűncselekményt, a büntetőügyet megszűnteti.
2023 márciusában - az elhalálozását megelőző napon - a bíróság költségvetési csalás bűntett, költségvetési csalás bűntett kísérlete, közokirat-hamisítás bűntett, valamint hamis magánokirat felhasználása vétség miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte - első fokon - Cs. Józsefet.
A kaposvári vállalkozó 2009-ben ismerkedett meg az Ukrajnából Magyarországra települt, nála 22 évvel fiatalabb Erdey Enikő Elemérivnával, aki az egyik cégénél dolgozott takarítónőként. Cs. nős emberként létesített élettársi kapcsolatot az ukrán nővel, feleségétől később sem vált el.
2011-ben megszületett az újdonsült pár közös gyereke, Csikós-Erdey Botond.
Néhány év elteltével megmutatkoztak az áfacsalások első jelei, ugyanis Cs. 2016-ban, Hencsén, egy 4900 nm-es, valamint egy 6500 nm-es beépítetlen területet vásárolt az akkor 5 éves fia nevére. Az adásvételt ebben, valamint a későbbi ingatlanszerzések esetében úgy bonyolították le, hogy az adásvételi szerződésekbe belefoglalták: az ingatlanok vételárát Cs. József és Erdey Enikő Elemérivna közösen biztosították a gyermekük számára. A dolog pikantériája, hogy az ingatlanok megszerzésének időszakában és az azt megelőző években a férfi 2 órás részmunkaidős foglalkoztatásra volt bejelentve a munkaadójánál, míg ukrán párja előbb takarítónőként, majd a Provident Pénzügyi Zrt. hitelközvetítőjeként dolgozott Kaposváron, és sem Ukrajnában, sem Magyarországon nem rendelkezett vagyonnal korábban.
 A Privátkopó bűnügyi portál munkatársai tényfeltáró munkájuk során az alábbi társaságokból álló, Cs. Józsefhez köthető, strómanok által működtetett céghálózatot azonosították. A vállalkozások szinte mindegyike jelentős köztartozással terhelten ment a süllyesztőbe.
S.S.S.B.V. Kft. alapítás éve: 2018., tulajdonos-ügyvezető: Negyedes László Károly, kényszertörléssel megszűnt 2019-ben.
GV Építő Kft.alapítás éve: 2017., tulajdonos-ügyvezető: Kovács József, László György, felszámolással megszűnt 2021-ben.
Viski World Kft. alapítás éve: 2017., tulajdonos-ügyvezető: Negyedes László Károly, Laczkó Ferenc, Fülöp Erzsébet Klaudia, Horváth Mihály, felszámolással megszűnt 2021-ben.
Plattensee Invest Zrt. alapítás éve: 2015., tulajdonos-ügyvezető: Mérész Attila, Vincze Gertrúd, Fülöp Tamás, Horváth Mihály, felszámolással megszűnt 2023-ban.
Great Investment Kft. alapítás éve: 2013., tulajdonos-ügyvezető: Sélley Balázs, Balogh Dóra, felszámolással megszűnt 2023-ban.
Diablo 2014 Kft. alapítás éve: 2014., tulajdonos-ügyvezető: Gyócza Szabolcs, kényszertörléssel megszűnt 2022-ben.
Best Pixel Kft. alapítás éve: 2011., tulajdonos-ügyvezető: Bodor Mónika, Sélley Balázs, kényszertörléssel megszűnt 2021-ben.
Angol Rózsák Kft. alapítás éve 2005., tulajdonos-ügyvezető: Fülöp Tamás, Horváth Mihály, felszámolással megszűnt 2022-ben.
Euro-Plusz Unio Kft. alapítás éve: 2016., tulajdonos-ügyvezető: Sélley Balázs, Balogh Dóra, felszámolással megszűnt 2022-ben.
Marcsik-Tel Kft. alapítás éve: 2010., tulajdonos-ügyvezető: Markovics József, Fülöp Erzsébet Klaudia, kényszertörléssel megszűnt 2021-ben.
Klassz-építő Kft. alapítás éve: 2017., tulajdonos-ügyvezető: Fülöp Tamás, Horváth Mihály, kényszertörléssel megszűnt 2019-ben.
Homancs-Bob Kft. alapítás éve: 2016., tulajdonos-ügyvezető: Negyedes László Károly, Szántó Marcell, Darab József, felszámolással megszűnt 2021-ben.
Alfa-Wimi Kft. alapítás éve: 2016., tulajdonos-ügyvezető: Kovács Vilma, Csordás István, felszámolással megszűnt 2021-ben.
Acélkuckó Kft. alapítás éve: 2022., tulajdonos-ügyvezető: Orsós László, Orsós Eliza, Csordás István, felszámolással megszűnt 2023-ban.
A-Kódexed Kft. alapítás éve: 2009., tulajdonos-ügyvezető: Sélley Balázs, Német Antal, Heidinger József, kényszertörléssel megszűnt 2021-ben.
Most négy olyan társaság következik, amelyeket végül magyarul nem beszélő, ukrán nincstelenek nevére írattak. Vajon hogyan szereztek tudomást az ukrán „vevők”, hogy a cégeket értékesíteni kívánják a tulajdonosaik? Mi lehetett vonzó a Magyarországon sosem járt „vevők” számára a rottyon lévő, kibelezett vállalkozásokban, hogy a megvásárlásuk mellett döntöttek? Itt érdemes ismét megjegyezni, hogy Cs. József élettársa, Erdey Enikő Elemérivna Ukrajnából származik…
Sélley Invest Kft. alapítás éve: 2019., tulajdonos-ügyvezető: Sélley Balázs, Balogh Dóra, László György, 2022. május 5-től Bushko Yevhenii (Vinograd, Ukrajna), felszámolás alatt 2023. október 20. naptól
Málna Logistic Kft. alapítás éve: 2016., tulajdonos-ügyvezető: Czeigerschmidt Bettina, Balogh Dóra, László György, 2021. augusztus 10-től Lokotosh Oleksandr (Vinograd, Ukrajna), kényszertörléssel megszűnt 2021-ben.
Szabó-Malo-Vi Kft. alapítás éve: 2020., tulajdonos-ügyvezető: László György, 2022. február 1-től Mihovka Ivan (Vinograd, Ukrajna), felszámolás alatt 2024. június 21. naptól.
Geréb Ablak Kft. alapítás éve: 2012., tulajdonos-ügyvezető: Székely Edit, Geréb Endre, 2022. december 15-től Ivantsu Yeva (Vinograd, Ukrajna), kényszertörlés alatt 2024. május 28. naptól.
ErdeyEnikő Elemérivna, a takarítónőből lett kőgazdag ukrán
Teljességgel érthetetlen, hogy az adóhivatal pénzügyi nyomozóinak figyelmét hogyan kerülhette el a mintegy félmilliárdos áfacsalást végrehajtó céghálózat, a sorban eldobott cégek, az egymás után felbukkanó ukrán „tulajdonosok”.
Továbbá miért nem szúrt szemet az adóhivatal ellenőreinek az, hogy egy kiskorú hirtelen elkezdett vagyonosodni, egymás után kerültek a nevére értékes ingatlanok - miközben szüleinek legális, adózott bevétele a himihumi kategóriába sorolható.
Kiskorú Csikós-Erdey Botond nevére a 2015 és a 2021 közötti években az alábbi ingatlanokat vásárolta a 2 órás részmunkaidőre bejelentett Cs. József és a takarítónőként, azt követően Provident hitelközvetítőként serénykedő Erdey Enikő Elemérivna:
Kőkút, 3000 nm-es belterületi telek (2015)
Hencse, 4900 nm-es beépítetlen terület (2016)
Hencse, 6500 nm-es beépítetlen terület (2016)
Kőkút, 2900 nm-es belterületi telek (2017)
Kőkút, 7900 nm-es belterületi telek (2017)
Kőkút, lakóház+udvar (2018)
Kaposvár, családi ház (2018)
Kaposvár, 107 nm-es lakás (2018)
Kaposvár, 91 nm-es lakás (2018)
Kaposvár, garázs (2018)
Kaposvár, családi ház (2019)
Hencse, 2500 nm-es lakóház+udvar+gazdasági épület (2020)
Hencse, 2500 nm-es lakóház+udvar (2020)
Kaposvár, lakás (2020)
Kaposvár, üzlethelyiség (2021)
Kaposvár, két beállású teremgarázs (2021)
A szorgos Enikőnek kijárt egy Cadillac (fotó: illusztráció)
Cs. József 2017 és 2022 között az alábbi vagyontárgyakat ajándékozta élettársának, Erdey Enikő Elemérivnának:
Cadillac Escalade luxusautó (2017)
Ford Ranger luxusautó (2019)
Kőkút, nagyterületű erdők (2019)
Vidovice (Horvátország), két apartman (2022)
Joszipnak is befigyelt egy Ford Mustang
Erdey Enikő Elemérivna az élettársa halálát követően az előző kapcsolatából született, Ivots Joszip nevű fiának egy kaposvári lakást, majd pedig egy Ford Mustang luxusautót vásárolt.
A hivatalos cégnyilvántartásban az ukrán nő nevére rákeresve jelenleg egy gazdasági társaság található, a 2024-ben alapított R.A.M.-E. Hungary Kft.
A Privátkopó több alkalommal, több csatornán kereste Erdey Enikő Elemérivnát, aki azonban a neki címzett kérdésekre nem reagált.
„Rendelkezett-e Ön olyan financiális forrással, amely - egészben vagy részben - lehetővé tette volna a Cs. Józseffel közös gyermeke nevére íratott ingatlanok vételárának megfizetését? Amennyiben igen, milyen legális forrásokból származtak ezek a pénzek?
Ön hosszú ideig együtt élt Cs. Józseffel. Ezen idő alatt nem tűnt fel Önnek, hogy a párja életszínvonala nem volt finanszírozható a cégei legális bevételeiből?
Sosem kérdezte Cs.-t, miből származnak a luxus gépkocsik és ingatlanok megvásárlására fordított összegek? Amennyiben kérdezte, milyen választ adott az élettársa?”
A labda most már a bűnügyi hatóságok térfelén pattog, az ő feladatuk megvizsgálni: felmerülhet-e az ügyben költségvetési csalás bűntett, illetve pénzmosás bűntett gyanúja.
(folytatjuk)
Zalai Ádám | 
Kapcsolat