Az első ilyen „gyűjtemény” 11 kft.-ből áll, amelyek közül 8 a vagyonvédelem, míg 3 az építőipar területén okozott vagyoni hátrányt (költségvetési csalás) a központi költségvetésnek. A bűnelkövetés céljából létrehozott vállalkozások mindegyikénél felmerül annak gyanúja is, hogy az alapításhoz úgy használták fel a tagok/ügyvezetők személyes iratait, hogy ők maguk nem voltak jelen az ügyvédi irodában, amikor a cégpapírokat „aláírták”. Vagyis: valaki aláírta azokat helyettük.

Ezeknek a - jellemzően mindössze 4-5 hónapig „működő” - társaságoknak az volt a feladata, hogy alvállalkozóként eltüntesse az elvégzett munkákért járó pénzeket, úgy, hogy sem az áfát, sem a munkavállalók bérét terhelő járulékokat nem fizették meg az államnak. A bankfiókokban vagy ATM-ekből felvett pénzek (táskákban, szatyrokban) szépen visszacsorogtak a fővállalkozók tulajdonosaihoz - csak már feketén, adómentesen.

A Privátkopó által most kigyűjtött csaló társaságokat ukrán személyek papírjaival alapították, viszonylag rövid időn belül, alig 6 hónap leforgása alatt. Közös ezekben a cégekben, hogy noha három különböző „üzletember” nevére hozták létre a vállalkozásokat, a magyarországi kézbesítési megbízott ugyanaz a személy, egy cigányasszony, Rafael Ágnes volt. Nehéz elképzelni, hogy miközben Ukrajnában véres háború zajlik, a sorköteles férfiak Magyarországra jöttek cégeket alapítgatni…

És most nézzük a 11 társaságot, amelyek mindegyike már kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll, mivel adóbevallásokat nem készítettek és a hatóságok nem találták az ügyvezető-tulajdonosokat. Azaz: fantomizálódtak a cégek.

Az első három kft.-t ugyanazon a napon - 2022. október 1. - alapították, ugyanabban az ügyvédi irodában. Mindhárom vagyonvédelemmel foglalkozó cég, az ügyvezető-tulajdonos ugyanaz az ukrán férfi, a magyarországi kézbesítési megbízott ugyanaz a cigánynő.

Desert Hills Security Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2022.10.01.

A társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.

ügyvezető-tulajdonos: Illysh Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi út 24.
Születés ideje: 1988.01.18.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2023.11.11.

Fresno Private Security Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2022.10.01.

A társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.

ügyvezető-tulajdonos Illysh Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi út 24.
Születés ideje: 1988.01.18.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.05.10.

Preventive Security Guard Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2022.10.01.

A társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.

ügyvezető-tulajdonos: Illysh Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi út 24.
Születés ideje: 1988.01.18.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)
Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.03.22.

A következő fontos időpont nem egészen 3 hónappal később, 2023.01.24-én érkezett el, ekkor öt vállalkozást keltettek életre, ugyanabban az ügyvédi irodában. A kamucégek közül kettőnek ugyanaz az ukrán volt az ügyvezető-tulajdonosa, akinek nevére az előző három vállalkozást is bejegyeztették. A további három társaságot két másik férfi iratainak felhasználásával hozták létre, ők is ukrán állampolgárok. A magyarországi kézbesítési megbízott ezen cégeknél is - micsoda véletlen! - Rafael Ágnes volt.

Guaranteed Quality Kft. (építőipari cég) - alapítás ideje: 2023.01.24.

A társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.

ügyvezető-tulajdonos: Illysh Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi út 24.
Születés ideje: 1988.01.18.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.04.26.

Refepish Bau Kft. (építőipari cég) - alapítás ideje: 2023.01.24.

A társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.

ügyvezető-tulajdonos: Illysh Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi út 24.
Születés ideje: 1988.01.18.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.06.12.

Immunity Security Guard Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2023.01.24.

A társaság székhelye: 1089 Budapest, Üllői út 102.

ügyvezető-tulajdonos: Lokotosh Ishtvan, lakcíme: Ukrajna, 89600 Munkács Shevchenko út 32.
Születés ideje: 1986.10.20.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2023.12.28.

Vivavos Security Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2023.01.24.

A társaság székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10.

ügyvezető-tulajdonos: Lokotosh Ishtvan, lakcíme: Ukrajna, 89600 Munkács Shevchenko út 32.
Születés ideje: 1986.10.20.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.02.27.

Mentfun Security Hungary Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2023.01.24.

A társaság székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 206.

ügyvezető-tulajdonos: Horvat Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi út 24.
Születés ideje: 1961.08.07.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.05.29.

Mintegy fél hónap elteltével - 2023 februárjában - már csak két fiktív vállalkozást alapítottak, mindkettőt olyan ukrán férfiak személyes papírjaival, akiknek nevére nem sokkal korábban már bejegyeztettek társaságokat. Magyarországi kézbesítési megbízottként - szinte hihetetlen - Rafael Ágnest tüntették fel a cégnyilvántartásban.

Stay Brave Security Guard Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2023.02.06.

A társaság székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 206.

ügyvezető-tulajdonos: Horvat Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi utca 24.
Születés ideje: 1961.08.07.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.01.18.

Iberistone Bau Kft. (építőipari cég) - alapítás ideje: 2023.02.10.

A cég székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.

ügyvezető-tulajdonos: Illysh Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi út 24.
Születés ideje: 1988.01.18.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.06.13.

A végére, 2023 márciusára már csupán egyetlen kft. alapítása maradt. A szereplők ugyanazok.

Energy Security Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2023.03.09.

A társaság székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10.

ügyvezető-tulajdonos: Lokotosh Ishtvan, lakcíme: Ukrajna, 89600 Munkács Shevchenko út 32.
Születés ideje: 1986.10.20.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.03.22.

Lennének kérdéseink a cégiratokat szerkesztő, azokat ellenjegyző ügyvédhez, továbbá a magyarországi kézbesítési megbízotthoz is, azonban ezeket a kérdéseket már a bűnügyi hatóságok munkatársainak kell feltenniük az érintetteknek. Így például azt is, hogy ki volt az a fővállalkozó, aki a jogtalan gazdagodása érdekében ezt az egészet kitalálta…

(folytatjuk)

Felhívás! Amennyiben tudomása - és bizonyítéka - van csaló vagyonvédelmi és építőipari cégekről, kérjük, küldje el információit (a fővállalkozó nevével együtt) a Privátkopó bűnügyi portál e-mail címére: [email protected]. Az informátor személyét bizalmasan kezeljük!