Rendszerszintű, az adóhivatal filozófiájába beépült hibás eljárási rend és konkrét korrupció is az oka annak, hogy a legnagyobb cégek esetében sokszor nem nyomozzák ki az adócsalásokat - mondta Horváth András, a NAV volt munkatársa.

„Az áfacsalások átszövik az egész magyar gazdaságot és erre bűnszervezetek szakosodtak. Sok esetben a kereskedők is áldozatai az áfacsalásnak. Gyakran olyan áruk kerülnek a polcokra, amik után - a lánckereskedés egy pontján - egy „közvetítő” jogosulatlanul visszaigényelte az áfát” - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.

Letartóztatták a Civis Globál Brókerház vezetőjét, Kis Sándort - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság. A CGB irányítóját október elején jelentette fel egy debreceni lakos, és gyorsan kiderült, legalább több tucat sértettje van az ügynek.

Azt próbálják megalapozni, hogy az ügyészség ne indítson nyomozást a feljelentésem alapján - reagált Horváth András a Magyar Nemzetben megjelent cikkre, amely szerint „meghallgatása során semmilyen dokumentumot, adatot, információt nem tudott a hatóság rendelkezésére bocsátani”.

Fogyatékossági támogatással több, mint egy évtizeden át visszaélő hódmezővásárhelyi orvosok és pácienseik, összesen 51 ember ellen emelt vádat az ügyészség. A nyomozás adatai szerint több mint 100 millió forint kárt okoztak. Azt nem sikerült bizonyítani, hogy az orvosok a valótlan tartalmú, elsősorban pszichiátriai betegségekről szóló igazolásokért cserébe anyagi ellenszolgáltatást fogadtak el.

A nyomozás eddigi adatai szerint 2005-től 2012 májusáig több mint 320 millió forintot fizetett Vizoviczki László szórakozóhelybirodalom-tulajdonos a Nemzeti Nyomozó Iroda és a BRFK korrupcióval gyanúsított vezető beosztású rendőreinek azért, hogy az ő érdekeltségeit ne zaklassák ellenőrzésekkel, razziákkal, se más hatóságok, ellenben a konkurenciát minél gyakrabban.

A pestisracok.hu azt állítja, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség titokban csak nekik odaadott egy előre megvágott és kisatírozott lehallgatási felvételt, amin Varga István, a hírhedt Vizoviczki László jobbkeze beszéli meg a vesztegetési pénzek mértékét és a megvásárolt razziákat a korrupt főrendőrökkel.

A privatkopo.hu információja szerint egy hete Magyarországra szállították a 2012 decemberében, Kanadában elfogott, és azóta kiadatási őrizetben lévő Klivinyi Zoltánt, akit a Vertical Invest Ingatlanhasznosító Szövetkezetnél elkövetett több mint 800 millió forintos csalássorozat miatt hat év börtönbüntetésre ítélt a bíróság. Klivinyi az ítélet kihirdetése előtt távozott az országból, és előbb az Egyesült Államokban, majd Kanadában bujkált.

Bűnszervezetben elkövetett sikkasztás és hűtlen kezelés miatt vádat emelt Kocsis István, a Magyar Villamos Művek Zrt. volt vezérigazgatója ellen a Fővárosi Főügyészség. Kocsis Istvánt egy horvátországi szállodabérlés és egy ciprusi off-shore céggel kötött vagyonkezelői szerződés miatt állítják bíróság elé. Az ügyészség szerint a két ügylet több mint kétmilliárd forint kárt okozott az MVM-nek.

A Zalaegerszegi Törvényszék sikkasztás, közokirat-hamisítás és hamis magánokirat felhasználása miatt - három évre felfüggesztve - egy év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte a pölöskei Bognár Szörp Kft. volt ügyvezetőjét pénteken - az ítélet még nem jogerős. A csődbűncselekmény vádja alól viszont felmentették az egykori cégvezetőt.

Jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás, folytatólagosan elkövetett számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény és 33 rendbeli magánokirat-hamisítás miatt emelt vádat a kaposvári ügyészség egy siófoki nő ellen.

Megközelítően 800 millió forintos kárt okozott az államnak egy olajjal kereskedő bűnszervezet, amelyet nemrégiben sikerült felszámolniuk a NAV adóellenőreinek, pénzügyi nyomozóinak. A körbeszámlázásos áfacsalás bizonyítására a NAV információtechnológiai csoportja által lementett elektronikus adatokat is felhasználják.