A Hungária Értékpapír munkatársai közül hárman előzetes letartóztatásban, egy munkatárs pedig lakhely elhagyási tilalom alatt várja a további fejleményeket. A rendőrség gyanúja szerint 300 millió forintos sikkasztást követtek el a gyanúsítottak.

Évek óta húzódik az az ügy, aminek a főszereplője Dr. Seffer István kaposvári plasztikai sebész, aki egy korábbi szépségkirálynőt vett feleségül. Az orvost most feljelentették csalásért: összesen kilencvenezer eurót kért - és kapott - egy férfitól, azt állítva, hogy a pénzt gyógyszerkutatásra, gyógyszergyártásra fordítja, amiből aztán nem lett semmi és a felvett összeget sem fizette vissza. A Privát Kopó értesülése szerint a „sztársebész” ellen több büntetőeljárás is zajlik - ugyancsak csalás bűntett gyanújával.

Több mint 1 milliárd 600 millió forint összegű csalással gyanúsította meg a rendőrség az egyik nyíregyházi kft. ügyvezetőjét és adminisztrátorát. A nyomozás adatai szerint cég vezetője rövid lejáratú befektetést ígért ügyfeleinek, akiknek azt állította, hogy arany vásárlásából és eladásából három hónap után 15-40 százalékos hozamot kapnak a pénzükre.

A NAV pénzügyi nyomozói január végén egy - elektronikai cikkeket forgalmazó - áfacsaló bűnszervezetre csaptak le, tizenkét gyanúsítottat letartóztattak. A magyar-szlovák áfacsaló hálózat a gyanú szerint több mint 21 milliárd forint kárt okozhatott költségvetésnek az adóelkerüléssel. A Samsung Electronics Magyar Zrt. mellett a Whirlpool Magyarország Kft. is jelentős beszállítója volt a bűnözői körnek.

Sikkasztás gyanújával ismeretlen tettes ellen indult nyomozás a Buda-Cash-ügyben, a brókerház vezetőit még nem hallgatta ki a rendőrség - mondta a Hír TV-nek a cég vezérigazgatójának, Tölgyesi Péternek a védője.

Egy Öcsödön működő cég öt évvel ezelőtti telefonlehallgatásával kezdődött az a büntetőügy, amelyben a napokban hozott elsőfokú ítéletet a Gyulai Törvényszék.

A Nemzeti Adó-, és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói vádemelést javasolnak egy Heves megyei testvérpárral szemben, akik távmunkások foglalkoztatására több mint 31 millió forint állami támogatást vettek fel jogosulatlanul.

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt négy vádlottat összesen több mint 12 év börtönre ítélt - nem jogerősen - a Kaposvári Törvényszék.

A Baranya Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint sikkasztás miatt nyomoznak a PMFC-Matias háza táján.

Hétfő este több rendőrautó is megjelent a Buda-Cash Brókerház budapesti központjánál. Úgy tudni, a KR Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai a társaság több vezetőjét kihallgatták. A Magyar Nemzeti Bank azonnali hatállyal felfüggesztette a Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét, továbbá felügyeleti biztosokat rendelt ki a pénzügyi céghez.

Vádemelési javaslattal fejezte be a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy parfümökkel kereskedő bűnszervezet ügyében. A nyomozók több mint egymilliárd forint értékű parfümkészletet, valamint a számítógépes nyilvántartást is lefoglalták. Az áfacsaló banda irányítója előzetes letartóztatásban van.

A gázszolgáltató munkatársának adta ki magát két férfi a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Putnokon. Azt állították, hogy a gázcsövek nem felelnek meg az uniós szabványoknak, életveszélyesek, ezért ki kell azokat cserélni. A munkáért előleget vettek fel, de csak később derült ki, hogy nem a gázszolgáltató szakemberei voltak, és a csöveket nem is kötelező kicserélni.

Bíróság elé állítást javasolnak a kecskeméti rendőrök azzal a brit állampolgárral szemben, aki hamis bankkártyákat használt fel.

Bűnösnek mondta ki társadalmi szervezet önálló intézkedésre jogosult tagja által elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettében a Debreceni Törvényszék Zsák Ferencet, aki a Tiszántúli Természetvédők Társulatának (TTT) elnökeként 2011-ben egy 200 millió forintos támogatási szerződés fejében visszavonta a győri autógyár beruházása ellen beadott bírósági keresetét. A törvényszék Zsákot 3 év börtönbüntetésre ítélte, 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és kötelezte 190 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére.