Gazdasági bűncselekmény gyanújával több évig eljárás folyt Hornyák Viktorral szemben a kárpátaljai Ungváron az 1990-es évek végén - értesült ukrajnai forrásokból a Privát Kopó. A Magyar Úszó Szövetség vezetői ellen hosszú ideje „harcot” folytató, Debrecenben Széles Sándor Úszó-Nevelő Műhely néven sportklubot működtető férfi ellen a KGB ukrajnai utódszervezete, az SZBU folytatott nyomozást.

Interneten kínált eladásra különböző termékeket egy 33 éves budapesti nő 2014 szeptemberében. Az ország különböző pontjain élő gyanútlan sértettek a meghirdetett áruk ellenértékét átutalták egy, a nő által megadott bankszámlára, de hiába várták a megrendelt csomagot.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói több mint nyolcvan olyan cégláncolat ügyében vizsgálódnak, amelyeknek egyes társaságait cégtemetőkben próbálták meg eltüntetni a korábbi tulajdonosok.

Az Egri Rendőrkapitányság csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást egy 35 éves kenderesi lakos ellen.

Bűnszövetségben elkövetett, egymilliárd forintot meghaladó költségvetési csalás gyanújával vették őrizetbe egy hétfős banda öt tagját a NAV győri pénzügyi nyomozói. A bűnszervezet a sertés-áfacsökkentés ellenére a múlt heti akcióig folyamatosan és nyereségesen működött. A társaság monori vágóhídján az adóhatóság mellett a NÉBIH munkatársai is ellenőrzést tartottak és áldatlan állapotokat, elképesztő higiéniás körülményeket találtak.

Az ország számos településén követett el csalásokat az a két bűnözői csoport, amelyek tagjait a Heves Megyei Rendőrkapitányság és a Soproni Rendőrkapitányság nyomozói azonosítottak és elfogtak az ORFK bűnügyi elemző-értékelő egységének támogatásával.

Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a rendőrség azzal a férfival szemben, aki a gyanú szerint fizetés nélkül szállt meg tavaly nyáron legalább négy hazai üdülőváros legalább kilenc szállodájában.

Lebuktatott egy több mint száz cégből álló számlagyárat működtető bűnszervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A bűnszervezet fiktív számlakibocsátásokkal hatmilliárd forintos forgalmat segített lepapírozni ügyfeleinek. A pénzügyi nyomozók az akcióban több mint ötven, főként Pest megyei és fővárosi helyszínen tartottak házkutatásokat.

Egy komlói férfi a mecsekjánosi kiskertek tulajdonosaitól - mint a szolgáltató megbízottja - vízdíjat gyűjtött össze az elmúlt években, de azt csak részben továbbította a szolgáltatónak, így a kertközösségnek több százezer forint hátraléka keletkezett.

Több mint kétszáz millió forint kárt okozott a költségvetésnek az a - több borsodi cég mögött álló - bűnszervezet, amely mintegy nyolcvan embert foglalkoztatott látszólag munkaerő-kölcsönzőkön keresztül, elkerülve a járulék- és áfafizetést. A társaságok vezetői és két könyvelőjük előzetes letartóztatásban vannak, velük szemben költségvetési csalás miatt indult büntetőeljárás, amiért akár húsz évet is kaphatnak.

Felfüggesztett fogházbüntetésre ítéltek egy zalai fiatalt, az édesanyját pedig bűnpártolás miatt pénzbüntetésre, mert 20 ezer forinttal meg akarták vesztegetni az érettségi dolgozatot javító tanárt - közölte a Zalaegerszegi Törvényszék.

Orvosokat és patikusokat ítélt két év és öt év közötti börtönre költségvetési csalás és vesztegetés miatt - első fokon - a Tatabányai Törvényszék. A vádlottak fiktív kötszerreceptekkel több, mint egymilliárd forint támogatást vettek fel jogtalanul.

Több mint egymilliárd forintnyi áfát csalhatott el az a bűnszervezetet, amelyet leplezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A bűnelkövetői kör egy férfi és egy nő irányításával főként Németországból és Ausztriából vásárolt műtrágyát, majd papíron uniós és magyar cégeken keresztül értékesítették hazai vállalatoknak, akik továbbadták azt a végfelhasználóknak.

Üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés, bűnszövetségben elkövetett zsarolás kísérlete, hivatali visszaélés és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Budapesti Nyomozó Ügyészség két volt rendőrrel, Labanc Ferenccel és dr. Porkoláb Zsolttal szemben. A két exrendőr mellett vádlott az ügyben egyikük felesége és egy nő, aki szintén a rendőrségen dolgozott közalkalmazottként. A vádhatóság szerint az elkövetők bűnügyi adatok jogosulatlan megszerzésében működtek közre, amikkel aztán másokat igyekeztek megzsarolni.

Csokoládéval és étolajjal kereskedő bűnszervezetekre csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Kiskunságban, a két társaság által okozott kárt milliárdos nagyságrendűre becsülik a hatóságok.