Több mint hárommilliárd forintos költségvetési csalással gyanúsít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága egy elkövetői kört, amelynek tagjai autóversenyekhez fiktív reklámszerződéseket kötöttek; hét gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezett az illetékes bíróság.     

Bíróság elé állítási javaslattal zárta le a nyomozást a rendőrség egy budapesti kormányhivatali tisztviselővel szemben, aki kenőpénzt fogadott el egy ügyféltől egy harmadik személy adatainak jogosulatlan átadásáért.

Vádemelési javaslattal zárult annak a nőnek az ügye, aki - jelenleg még - ismeretlen társaival egy budapesti idős asszonytól pénzt csalt ki.

Mintegy 300 millió forint áfát csalt el egy Komárom-Esztergom megyei vállalkozó, aki pizzériát nyitott az így megszerzett vagyonból.

A Merkúr egység bevetésével és elfogásokkal kezdődött az a siófoki akció, amelyben a NAV pénzügyi nyomozói egy őrzővédő cég vezetőit vették őrizetbe. Egy valamikori idegenlégiós irányította a bűnszövetséget, társai között körözött személyt is sikerült elfogni - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A céghálózat 620 millió forint kárt okozott az államnak.

Bevételeivel trükköző pékséghálózatot lepleztek le a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, Miskolcon. Az alkalmazottak a külföldi vezetők utasítására csak az értékesítések töredékét ütötték be a pénztárgépekbe - tájékoztatott a hatóság észak-magyarországi bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense.

A debreceni rendőrök elfogták azt a pénztárosnőt, aki egy debreceni üzlet páncélszekrényéből pénzt tulajdonított el. A 27 éves nővel szemben sikkasztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak nyomozást.

A Kecskeméti Törvényszéken költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt ült csütörtökön a vádlottak padjára a 47 éves kecskeméti R. Ferenc és 12 bűntársa. A vádirat szerint 2004 és 2013 októbere között strómanok nevén lévő cégekkel úgy működtették a kecskeméti és budapesti Csalánosi Csárdát, valamint a kecskeméti Mathias sörözőt, hogy az adó- és járulékfizetést szándékosan elkerülték, és ezzel a költségvetésnek közel 260 millió forint kárt okoztak.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás miatt vádemelést javasol ötvenhárom gyanúsított ellen, mert fiktív számlákkal több, mint 220 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek - tájékoztatott a NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága.

Honosítási eljárásokkal kapcsolatos vesztegetés ügyében vádat emelt az ügyészség három emberrel szemben. A vádlottak 19 külföldi állampolgár egyszerűsített honosítási ügyében jártak el jogellenesen.

Mintegy félmillió forintért cserébe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik osztályvezetője egyes cégekről adótitoknak minősülő adatokat adott ki, ellene és két társa ellen eljárás indult - közölte Keresztes Imre, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője.

Azonos időpontban negyven helyszínen jelentek meg a NAV munkatársai abban az akcióban, amelyben két bűnszervezet vezetői és tagjai kezén kattant a bilincs. A műanyag granulátummal üzletelő gyanúsítottakat őrizetbe vették. A két bűnszervezet összesen csaknem egymilliárd forint áfát csalt el.

Összesen közel hárommillió forintot emelt le egy zalai ügyvéd a gondnokságára bízott asszony bankszámlájáról, a pénz elköltését hamis számlákkal próbálta igazolni - tájékoztatott az ügyvéd és társa elleni vádemelésről a Zala Megyei Főügyészség.

Megkezdődött a Hungária Értékpapír Zrt. sokmilliárdos, több száz rendbeli csalással, sikkasztással vádolt két cégvezetőjének, S. Istvánnak és K. Lászlónénak, valamint négy társuknak a büntetőpere szerdán, a Budapest Környéki Törvényszéken.

Egy szegedi könyvelőnő és férje irányította azt a bűnbandát, amelynek tagjai mintegy másfél milliárd forint áfahiányt okoztak a költségvetésnek. Adóparadicsomban bejegyzett offshore céget is felhasználtak a csaláshoz. A NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói pénzmosás, költségvetési csalás és okirat-hamisítás miatt javasolnak vádemelést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészségnél.