A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség bűnszövetségben, vesztegetést állítva, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói július közepén - kevéssel azt követően, hogy a Privatkopo.hu portálon gazdasági visszaélésekről beszámoló cikkek jelentek meg - őrizetbe vették Pápai Istvánt és négy társát, akiket bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsítottak meg, és a Budai Központi Kerületi Bíróság - az illetékes ügyészség indítványára - 30 napra elrendelte letartóztatásukat. A Fővárosi Törvényszék most arról tájékoztatta a bűnügyi lapot, hogy a bíróság 2020. november 9. napig meghosszabbította Pápaiék fogva tartását.

Üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt elrendelte a Pécsi Járásbíróság két férfi letartóztatását, mert a gyanú szerint élelmiszerek áfájával trükközve több mint 3 milliárd 400 millió forintos kárt okoztak az elmúlt két évben.

A bűnbanda tagjai Lajosmizsén, Kecskeméten és Vasváron élő idős asszonyokat csaptak be pénzszerzés reményében. A feltételezett tetteseket összehangolt akció során fogták el.

A nyomozók őrizetbe vették azt a két férfit, akik a könnyű pénzszerzés reményében idős embereket tévesztettek meg.

1 milliárd 400 millió forint kárt okozott a költségvetésnek az a másfél ezer biztonsági őrt és takarítót foglalkoztató cégláncolat, amelyet két budapesti férfi irányított, írja közleményében a NAV. Egyiküket 2011 óta körözték csalás miatt, másikuk ellen vesztegetés miatt folyik eljárás a bíróságon. Az adóhivatal munkatársai napokban ütöttek rajta az immár költségvetési csalással is gyanúsított bűnszövetségen.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás, rossz minőségű termék forgalomba hozatala és orgazdaság bűntette miatt vádat emelt egy bűnözői csoporttal szemben, amelynek tagjai külföldről behozott bázisolajat jövedéki adó megfizetése nélkül, üzemanyagként értékesítettek.

A Tatabányai Járási Ügyészségnek a nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt benyújtott vádirata alapján a bíróság végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte azt a tatabányai férfit, aki nem létező potencianövelő üzletben való érdekeltségére hivatkozással kért kölcsön pénzt a sértettől.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság „unokázós” bűncselekmények felderítésére alakult nyomozócsoportja - a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársaival együttműködve - a főváros XII. kerületében fogott el egy férfit, aki éppen egy idős nőtől szerzett meg közel kétmillió forintot.

Parfümért, pénzért és a neki elvégzett munkáért közérdekű munkát igazolt egy egyesületi vezető a gyanú szerint, a bíróság pénteken elrendelte a férfi letartóztatását - tájékoztatott a Pécsi Törvényszék.

Azzal vádol a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség öt férfit, hogy olcsón megvett, használt konzervipari gépeket felújítottak és átfestettek, majd azokat újként feltüntetve vissza nem térítendő európai uniós és magyar állami támogatást vettek igénybe, megtévesztve a támogatást nyújtókat.

Az Interpol gyanúja szerint Magyarországon keresztül próbált tisztára mosni kétmillió dollárt (mintegy 616 millió forint) a zimbabwei kormányzat - állítja a ZimLive nevű hírportál, amely be is mutatta az erről szóló levelet, amelyet az Interpol budapesti irodája küldött április végén a hararei irodába.

Az ország több pontján tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki az interneten mobiltelefont, játékkonzolt és egyéb műszaki cikkeket árult. A vásárlóktól a vételárat egy bankszámlára utaltatta, azonban az árut a vevők részére nem küldte el.

Vádat emeltek a Mórahalmi Mini Magyarország Park építői ellen. A gyanú szerint beruházó és a vele szerződésben álló cégek egymással összejátszva kb. 550 millió forint kárt próbáltak okozni az EU-s és a magyar költségvetésnek a történelmi Magyarország műemlékeit makettekkel bemutató park kivitelezése során.

A fővárosi és a Pest megyei nyomozók a csalókat egy kistarcsai parkolóban és Pomázon fogták el, miután több mint másfél millió forintot és ékszereket csaltak ki két idős nőtől. A bűncselekményhez a futárokat beszervező férfit is azonosították: a 18 éves Mursa Gábor László ellen elfogatóparancsot adtak ki.