Hét kamiont tartóztattak fel, és 470 millió forint értékű árut foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy éjszakai akció során. A kínai áruk egy adócsaló kereskedőhöz érkeztek volna, a hatóság az adócsalással okozott kár biztosításaként foglalta le a szállítmányt.
A hűtlen kezelés, csalás, sikkasztás miatt indult büntetőügy elsőrendű vádlottja, az autóreklámban utazó cég egykori vezetője tagadta bűnösségét a per első tárgyalási napján. Szerinte ő mindent jól csinált, és nem rajta múlt, hogy csődbe ment az Il Ferro.
L. Róbert és hat társa ellen - egyebek mellett - 2000 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás a vád.
Összesen huszonhat év börtönt szabtak ki egy hasonmásokat alkalmazó csaló csoport tagjaira.
Novemberig 1300 személyt jelentett fel adócsalás miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az elkövetők összesen 43 milliárd forinttal akarták megrövidíteni a közkasszát.
Szerdán folytatódik a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon az egyik ismert kecskeméti autókereskedés vezetője ellen indított büntetőper. Birizdó Károlyt - többek között - 77 milliós csalással vádolja az ügyészség.
Valótlanságnak nevezte és visszautasította a Mol magyar olajipari társaság a horvát Jutarnji List napilap hétfői állítását, amely szerint egy videofelvétel bizonyítja, hogy Ivo Sanader volt horvát miniszterelnök és Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója az előbbinek szóló kenőpénzben állapodott meg egy zágrábi étteremben.
Üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás miatt 37 ember ellen emelt vádat a kaposvári ügyészség - közölte a Somogy Megyei Főügyészség, pénteken.
Monstre per készülődik a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. (BÖP) parkolóőreinek korrupciós ügyében.
Lezárult az a két éve tartó nyomozás, amit egy országosan ,,üzemelő" számlagyár ügyében indítottak, különösen nagy értékre elkövetett adócsalás miatt. Az ügynek összesen 32 vádlottja van, köztük Gyömrő független polgármestere.
A Központi Nyomozó Főügyészségen csütörtökön - vesztegetés bűntettének megalapozott gyanújával - kihallgatták Sz. Györgyöt.
A közelmúltban egy család három tagját vették őrizetbe a rendőrök Kunmadarason, akiket többek között uzsora bűncselekménnyel gyanúsítanak.
Összesen 157 millió forint ösztöndíjpénzt csalt ki az egyik alkalmazott az intézménytől. 45 hallgató nevében nyúlta le a pénzt.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága csődbűncselekmény gyanúja miatt nyomozást indított a Mórakert Szövetkezettel szemben. A nyomozás ismeretlen tettes ellen folyik.
Uzsorabűncselekménnyel gyanúsította meg a rendőrség a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornanádaska polgármesterét, Beri Tamást, valamint feleségét és egyik rokonát. A község boltot üzemeltető első embere a hivatal által folyósított segélyből vonta le áldozatai tartozását.