Az Osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal nyomozást folytat Michael H. és társai ellen, akik illegálisan üzemeltettek nyerőgépeket Ausztriában. A tiltott szerencsejátékból befolyt bűnös vagyont magyar és szlovák cégeknek utalva visszaforgatták legális vállalkozásokba és befektették vagy készpénzben felvették a tisztára mosott összegeket.

Nyolc év börtönbüntetésre ítélte a pécsi egyetemi vesztegetési ügyként ismert eljárásban a Győri Törvényszék a Pécsi Tudományegyetem volt gazdasági igazgatóját (elsőrendű vádlottat), Imhof Gábort vesztegetés elfogadása, folytatólagosan elkövetett csalás, költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt - tájékoztatott a Győri Törvényszék.

Korrupció miatt vádat emeltek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pest Megyei Adóigazgatóságának egyik korábbi főosztályvezető-helyettese ellen, aki két társával pénzért törölt adótartozásokat.

Autóversenyzéshez kapcsolódó színlelt reklámtevékenységgel csalt el több mint 11 milliárd forintot 2012 és 2016 között az a bűnszervezet, amelynek 75 tagja ellen javasol vádemelést Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - közölték a szervezet Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának vezetői.

A Paksi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya befejezte a vizsgálatát annak a 42 éves nagydorogi férfinek az ügyében, akivel szemben nagyobb kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntett miatt indult eljárás.

A Hajdúszoboszlói Járásbíróság 2019. május 6-án hirdetett ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, aki a munkáltatója által rábízott pénzt elsikkasztotta. A bíróság bűnösnek mondta ki Z. Zs.-t két rendbeli, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettében, ezért őt halmazati büntetésül 2 év börtönbüntetésre ítélte 3 év próbaidőre felfüggesztve.  A bíróság a sértettek polgári jogi igényének helyt adott, a vádlottat pedig kártérítésre kötelezte.

Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével és az ehhez kapcsolódóan elkövetett két rendbeli, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével vádolja az ügyészség a Nemzeti Adó- és Vámhivatal két pénzügyőrt, akik még 2017-ben fogadtak el kenőpénzt - derül ki a Központi Nyomozó Főügyészség közleményéből.

Egy 61 éves oroszlányi férfit hívott fel egy ismeretlen személy 2019. április 25-én, késő este, aki rendőrnek adta ki magát és „unokázós” csalás elkövetőinek elfogására irányuló, titkos akció ürügyén arra kérte a sértettet, hogy segítse az elfogást, és a lakásában lévő pénzét tegye egy borítékba, majd helyezze a megbeszélt jármű kereke alá. A sértettet azzal hitegette, hogy a pénzt másnap visszakapja.

Úgynevezett bukócégek, strómanok és szövevényes alvállalkozói lánc segítette azt a pécsi bűnszervezetet, amely ellen vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A felgöngyölített, őrzésvédelemmel foglalkozó céghálózat trükközött az áfával, és mintegy 200 dolgozó bére után nem fizette a járulékokat, mintegy 150 millió forint kárt okozva a költségvetésnek.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy Budapest XII. kerületben lakó idős asszonyt hívott fel egy férfi 2019. április 26-án, este, és közölte, hogy a nő lánya balesetet okozott. A férfi ekkor átadta a telefont a társának, aki a sértett lányának adta ki magát, és 2 millió forintot kért az ügy elrendezéséhez.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy Budapest XII. kerületben lakó idős asszonyt hívott fel egy férfi 2019. április 26-án, este, és közölte, hogy a nő lánya balesetet okozott. A férfi ekkor átadta a telefont a társának, aki a sértett lányának adta ki magát, és 2 millió forintot kért az ügy elrendezésére.

Üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádol a Kisvárdai Járási Ügyészség egy kisvárdai férfit, aki egy nem létező szlovákiai pénznyereményre hivatkozva kért a sértettektől több mint 32 millió forintot, és a pénzt nem fizette vissza.

Számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-Magyarországon.  A bűnözői csoport félmilliárd forintnyi adót csalt el, de a költségvetésnek okozott kárt teljes egészében fedezi a gyanúsítottak és cégeik zár alá vett vagyona - közölte a NAV. 

A cégek a gyanú szerint milliárdos kárt okoztak a költségvetésnek azzal, hogy nem fizették a munkavállalók utáni járulékokat.