Az elmúlt években 168 céget jegyeztettek be egy dr. Szilágyi Edina Budatest V. kerület Szent István körúti ügyvédi irodája címére. A gazdasági társaságok alapító dokumentumait jellemzően az ügyvédnő szerkesztette, ellenjegyezte, valamint ő volt a külföldi tulajdonosok magyarországi kézbesítési megbízottja is. A vállalkozások közül 113-at már kényszertörölt a cégbíróság, 9 vállalkozással szemben pedig felszámolási eljárás indult - tudta meg a Privátkopó bűnügyi portál. Dr. Szilágyi Edinát azzal gyanúsítják az olasz bűnügyi hatóságok, hogy gazdasági társaságokat hozott létre azzal a céllal, hogy elősegítse a drogkereskedelemmel és uzsorakölcsönzéssel foglalkozó olaszországi ’Ndrangheta nevű maffia pénzmosási tevékenységét. Az ügyvédnőt - a Catanzarói Bíróság elfogatóparancsa alapján - nemrég átadási letartóztatásba helyezte a Fővárosi Törvényszék.

A Vibo Valentia, Budapest, Omán és Ciprus között zajló csalást a Carabinieri del Ros tárta fel, a nyomozást a catanzarói maffiaellenes ügyész, Nicola Gratteri vezeti. Az európai elfogatóparanccsal rács mögé juttatott budapesti ügyvédnő több - az olasz, a magyar és a ciprusi jog szerint nemrégiben lefoglalt - cég üzletrészeinek 50 százalékos tulajdonosa. A vád szerint a vállalkozásokat azért hozták létre, hogy elősegítsék a Sant'Onofrio-i székhelyű 'Ndrangheta bűnszervezet pénzmosási tevékenységét. A Vibo Valentia tartományban található faluban kevés lélek él, de erős maffiacsaládok lakják, akik drogkereskedelemre, uzsorázásra építették birodalmukat.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság befejezte a nyomozást azzal a főorvossal és asszisztenssel szemben, akik a meglapozott gyanú szerint pénzt vettek át több betegtől is.

Egy, a bűnügyi hatóság által - leplezett eszközzel - rögzített hanganyagból kiderült, hogy dr. Schadl György feleségén, dr. Schadl Baranyai Helgán keresztül akart egyelőre nem beazonosított személyekkel együttműködni. A várt segítség elmaradása esetére azt ígérte, hogy 60-70 országgyűlési képviselőre tett volna terhelő vallomást.

Lecsapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy raktárnak álcázott dohányüzemre Debrecenben, ahol az elmúlt évek legmodernebb cigarettagyártó gépsorát és 16 millió szál, illegálisan gyártott cigarettát foglaltak le. A pénzügyi nyomozók öt személyt bűnügyi őrizetbe vettek.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt indult ügyben indítványt tett négy gyanúsított letartóztatására. A gyanúsítottak összesen legalább egymilliárd forint összegű vagyoni hátrány okozásában nyújtottak segítséget.

Befejezte az utóbbi évek egyik legnagyobb magyarországi számlagyára ügyében a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV); az elkövetők több mint 1 milliárd 200 millió forintot csaltak el a költségvetésből - közölte az adóhivatal.

Az Érdi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy márkaszerviz munkafelvevőjeként az elvégzett javításokért átvett pénzt nem fizette be a pénztárba, hanem eltette.

Önként bement a zuglói rendőrkapitányságra a férfi, akit számos csalás miatt köröztek, mert bérelt, illetve javításra átvett autókat adott el. A gyanúsítottat a BRFK XIV. kerületi rendőrei őrizetbe vették.

Az ügyészség vádat emelt egy 43 éves lőrinci férfi ellen, aki hamis történetet kitalálva jutott be egy idős salgótarjáni férfi lakásába és jelentős összeget csalt ki tőle.

A Központi Nyomozó Főügyészség bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat 58 személy ellen a Fővárosi Törvényszéken.

A gyanú szerint több mint ötven vásárlótól közel egymillió forintot csalt ki a páros azzal, hogy különböző gyermekjátékokat és egyéb dolgokat árult az interneten.

Közel félezer ortopéd cipőt írt fel ellenszolgáltatásért cserébe a budapesti ortopéd orvos. Az ezek után jogosulatlanul visszaigényelt összeg meghaladja a több tízmillió forintot.  A most elfogott doktorral együtt az ügyben már hét gyanúsított - három orvos, három cégvezető és egy üzletkötő - letartóztatását rendelte el az illetékes bíróság.

A Marcali Járási Ügyészség jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a huszonéves nővel szemben, aki előbb barátai bizalmával élt vissza, majd különböző valótlan történetekkel másoktól is milliós összeget csalt ki.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a 2019. decemberben ügyészi hatáskörbe vont nyomozás eredményeként a bűnügyben összesen tizenöt személlyel szemben nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. Úgy tudni, a többmilliárd forintos bűnügy főszereplői Töröcskei István, a Széchenyi Bank egykori Fidesz-barát elnöke, valamint a férfi felesége.