A Vas Megyei Főügyészség bűnszervezet tagjaként elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat több férfi ellen, akik összehangoltan végezték valótlan tartalmú számlák beszerzését és felhasználását, amivel 262 millió forint kárt okoztak általános forgalmi adónemben a költségvetésnek 2014 és 2017 között.

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség vesztegetés hatósági eljárásban bűntette miatt emelt vádat egy 62 éves férfi ellen a Nyíregyházi Törvényszéken. A vádlott nagypapaként akarta korrumpálni unokái édesanyját annak érdekében, hogy lemondjon szülői felügyeleti jogáról.

A bűnszervezetként működő számlagyár üzemeltetésével a gyanúsítottak az eddig feltárt adatok alapján több mint 6 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek. A NAV pénzügyi nyomozói a néhány nappal ezelőtti akció eredményeként az ügyben közel 60 gyanúsítottat hallgattak ki.

Vádat emelt a Nyíregyházi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki elítéltként a börtönből telefonon zsarolt ki 19 embertől csaknem kétmillió forintot - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.

Takács Sándort 7 évvel ezelőtt 5 év és 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték jogerősen, Csehországban. Állítása szerint a bűne az volt, hogy a győri székhelyű Fémker Kft. színesfémszállítmányait - papíron - megvásárolta a nevén lévő cseh cég, majd azzal a lendülettel értékesítette is kostenicei, ostravai és prágai gazdasági társaságoknak. Takács számlázott, majd besétált a legközelebbi cseh bankba és a nettó eladási árat átutalta a Fémker ügyvezetője által megadott bankszámlára, míg az áfa összegét készpénzben felvette és nejlonszatyorban elvitte Győrbe, a rendszer kitalálójának és működtetőjének, Máthé Leventének. Így ment ez mintegy három éven keresztül. A most 54 éves, rendkívül szerény körülmények között élő férfi azt állítja, hogy összesen 2,5 milliárd forintnak megfelelő eurót adott át a győri elitbe tartozó Máthé-testvéreknek, akik az áfacsalás-sorozat valódi haszonélvezői voltak. A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával nyomozást rendelt el az ügyben. A Máthé-fivérek tagadják, hogy közük lenne a súlyos bűncselekményekhez.

Egy bácsalmási nő feljelentést tett volt élettársa ellen, mivel a férfi 2020. október 27-én bankkártya adatait felhasználta az egyik szolgáltató alkalmazásában, és így kifizette vélhetően több havi telefonszámláját.

A Debreceni Törvényszék - mint másodfokú bíróság - 2021. április 7-én megtartott tanácsülésén megváltoztatta annak a férfinak az elsőfokú ítéletét, aki konyhafőnöki munkakörét kihasználva csalást követett el.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt azzal a 41 éves férfival szemben, aki cége ügyvezetőjeként lízingelt egy teherutót, ám amikor a céget eladta, a járművet az új tulajdonosnak nem adta át, hanem azt eltulajdonította.

A Pécsi Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat egy baranyai vállalkozó ellen, aki felújítási munkákat vállalt, azonban azokat nem teljesítette.

A gyanú szerint a 26 éves budapesti nő „unokázós” módszerrel kicsalt pénzt vett át az átvert asszonyoktól.

Csalókat vettek őrizetbe a dorogi nyomozók 2021. március 29-én. A gyanú szerint a 28 éves H. Martin február 23-án, telefonon felhívott egy idős asszonyt, és azt állította, hogy a fia balesetet okozott, de egy bizonyos összeg fejében elkerülheti a rendőrségi eljárást. 

A gyanú szerint a 34 éves hajdúszoboszlói nő több tízmillió forinttal károsította meg saját munkahelyét. A nyomozóknak a pénz jelentős részét sikerült lefoglalniuk.

A Nógrád megyei nyomozók két szlovák állampolgárságú személyt - egy 67 éves férfit és egy 52 éves nőt - vettek őrizetbe, akik több embertől csaltak ki, illetve kíséreltek meg kicsalni készpénzt Nógrád és Heves megyében. A bíróság elrendelte mindkét gyanúsított letartóztatását.  

A nyomozók három személyt fogtak el, akik egy külföldi gazdasági társaságtól csaltak ki pénzt. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya a 46, 57 és 73 éves férfivel szemben pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást.

Üzletszerűen elkövetett csalás bűntett elkövetésével gyanúsít két bolgár állampolgárt a Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. Kerületi Rendőrkapitányság.