A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy hússal kereskedő bűnszervezet tevékenységét számolták fel, akik csaknem 400 millió forint áfát csaltak el, az ügyben költségvetési csalás miatt hat embert vettek őrizetbe - közölte a NAV.
Háromrendbeli, különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntettével gyanúsítja az ügyészség a Hungária Értékpapír Zrt. operatív igazgatóját, ezért kezdeményezte a férfi előzetes letartóztatását - tájékoztatott a Pest Megyei Főügyészség szóvivője.
A rendőrök elfogták azt a férfit, aki 2014 óta közel 7,5 millió forintot csalt ki idős emberektől.
A rendőrség befejezte a Generál Média Kft. ügyében költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indult nyomozást. Értesüléseink szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda vádemelést javasol a cég vezére, Holman Endre, illetve testvére, Holman János ellen is. Az összesen kilenc gyanúsított ellen folyó büntetőeljárás az ügyészségre, vádelőkészítő szakba került.
Hatvanmillió forintot csalt el egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei betegszállító társaság, amely hamis adatokkal, jogosulatlanul vett fel egészségpénztári támogatást.
Csődbűntett miatt vádat emelt a Szeviép Zrt. két volt tulajdonosa, Baranyi Sándor és Pistrui László, valamint egy volt igazgatósági tag Oltványi József ellen a Szegedi Járási Ügyészség.
Előzetes letartóztatásba került T. András, aki korábban pénzügyi tippekkel látta el a nézőket a TV2 több műsorában.
Bíró Péter, a Lombard Kézizálog Zrt. tulajdonosa április 8-án önfeljelentést tett a társaság ügyével kapcsolatban, és több milliárd forintos csalás gyanújával nyomozás indult az ügyben. Most úgy tűnik, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai áttörést értek el az ügyben, és őrizetbe vették a vállalkozót. Ezzel nem mellesleg Bíró Péter lett ebben az idényben a második futballklub-tulajdonos, akinek csuklóján kattant a bilincs.
A Kúria kedden vesztegetés miatt mondott ki bűnösnek több nőgyógyászt és szülésznőt, mert pénzt kértek az ellátásért. A 13 vádlott közül a - részben már korábban jogerőre emelkedett - döntés szerint egyedül az egyik szülésznőt ítélték összesen 95 ezer forintos pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra, a vádlottak nagy részét büntetés kiszabása nélkül próbára bocsátották a bíróságok, és volt, aki megrovást kapott, több vádlottat pedig felmentettek.
A gyanú szerint mintegy félmilliárd forinttal károsították meg a költségvetést annak a vagyonőri és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégláncolatnak az irányítói, segítői, akikre a napokban csaptak le a pénzügyi nyomozók, pénzügyőrök, valamint a Terrorelhárítási Központ munkatársai.
Hűtlen kezelés miatt gyanúsítottként hallgatta ki a Magyar Állami Operaház volt főigazgatóját a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV).
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrség közlése szerint eddig mintegy 400 feljelentés érkezett a Kun-Mediátor-üggyel kapcsolatban. A cég vezetője, Dobrai Sándorné Marcsika jelenlegi tartózkodási helyéről a rendőrségnek nincsenek információi, ahogy a cég több károsultját képviselő Dobrossy Istvánnak sem.
A csődbe ment Quaestor brókercég tulajdonosa, Tarsoly Csaba az előzetes letartóztatása után három nappal öt órán keresztül beszélt a nyomozóknak, és a vallomást fel is vették. Az értesülést az üzletember ügyvédje, dr. Papp Gábor is megerősítette.
Január 15-én helyezték előzetes letartóztatásba Gellért Imrét, a felszámolás alatt álló Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet egykori ügyvezetőjét, Kiss Szilárdot, Magyarország moszkvai nagykövetségének korábbi mezőgazdasági attaséját és Sziky Gyula nyíregyházi vállalkozót, a Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga egykori alelnökét.
Bűnszervezetben elkövetett áfacsalással gyanúsítják Mikóczy Zoltánt. Társaival régóta csalhattak áfát cukorral. Prominens magyar nagyvállalatok szálltak be az Overdose ügyeivel foglalkozó cégébe, ott van az OTP Bank, a Mol, a Közgép, a CIG Pannónia és a Demján Sándor nevével fémjelzett Euroinvest. A román hatóságokkal már egyszer meggyűlt a baja Mikóczynak.