Az 1 millió és 15 millió forint közötti összegeket nem letétként, hanem a saját pénzeként kezelte a gödöllői ügyvéd, aki ellen vádat emelt a Pest Megyei Főügyészség. Ügyfelei megnyugtatására hamis adásvételi szerződéseket készített, és az azokban szereplő ingatlanokat színleg jelzáloggal terhelte ügyfelei javára.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt egy - hét férfiből álló - bűnszervezet ellen. A főügyészség a vádlottakat bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, közokirat-hamisítás bűntettével, magánokirat-hamisítás vétségével, illetve számvitel rendje megsértésének bűntettével vádolja.

Több mint ötszáz rendbeli csalás miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki fiktív pályázati felhívással, költségtérítés fejében vissza nem térítendő támogatást ígért egyesületeknek és alapítványoknak - közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) 48 ember ellen tett feljelentést, miután a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatalának három ügyintézője olyan külföldieknek állított ki magyar úti- és más személyes okmányokat, akik ilyenekre nem voltak jogosultak.

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást - szabadlábon hagyása mellett - egy 48 éves olasz állampolgárságú férfi ellen.

A NAV pénzügyőrei felszámoltak egy cukorral kereskedő bűnszervezetet, amely 1,2 milliárd forintnyi áfát csalt el - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A Hungária Értékpapír Zrt. budapesti központjában szinte semmit sem tudtak a cég ceglédi irodájának gyanús ügyeiről, amit a brókercég két alapítója, Jolika (Kecskés Lászlóné) és István (Seres István) tartott ellenőrzés alatt. Érthetetlen, hogyan történhetett meg a csalássorozat, úgy, hogy közben az MNB 2011 októberétől 2013 júniusáig folyamatosan ellenőrizte a gazdasági társaságot, de még 2014-ben is lefuttattak egy vizsgálatot.

Sikkasztás bűntett elkövetése gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, mivel egy budapesti székhelyű, értékpapír ügynöki tevékenységgel foglalkozó pénzügyi szolgáltató társaság karcagi fiókjában a cég ügyfelei nem jutottak hozzá befektetésükhöz. Úgy tudni, a vállalkozás ügyvezetőjének tartózkodási helye a nyomozóhatóság előtt jelenleg nem ismert. A Privát Kopó értesülése szerint a fizetésképtelenné vált cég a Kun-Mediátor Kft.

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) március végén elővette egy tizenöt évvel ezelőtti brókergyilkosság aktáit, mert esély nyílt arra, hogy kiderüljön, kinek állhatott érdekében a London Bróker Rt. volt tulajdonosának a megöletése. A 46 éves Reichardt Ignácot 2000. január 14-én saját terepjárójában, a főváros XXII. kerületében végezte ki egy géppisztolysorozattal egy máig ismeretlen férfi. Az ügyben a BRFK életvédelmi alosztálya nyomozott, de nem sikerült megtalálniuk a tetteseket.  Reichardt több szálon kapcsolódott a Buda-Cash Brókerház egyik alapítójához, első elnökéhez, Kovács Tiborhoz, illetve a Budalakk-FIK cégbirodalomhoz.

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást egy 20 éves salgótarjáni lakos ellen.

Újabb pénzügyi szolgáltató dőlt be, ezúttal egy záloghitelezéssel és ékszer kereskedelemmel, valamint a Lombard Pápa FC NB1-es focicsapat működtetésével foglalkozó cégbirodalom, a Lombard Kézi Zálog Zrt. tulajdonosa ellen indult - csalás miatt - büntetőeljárás.

Egymilliárd forint körüli összeget lopott el évek alatt ügyfeleitől az OTP egyik privátbankára. A bank kártalanította a kevesebb, mint tíz érintett ügyfelet, az üggyel jelenleg a Nemzeti Nyomozó Iroda foglalkozik.

Egy könyvvizsgálókból és adószakértőkből álló bűnbanda félmilliárd forintot csalt el a kkv-knak állami garanciával hiteleket nyújtó Széchenyi Kártya programmal - amíg le nem csapott rájuk a NAV.

Egy nyírpazonyi vállalkozót milliárdos csődbűncselekménnyel gyanúsít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Bűnügyi adatokat akart illetékteleneknek kiadni 50 ezer forintért egy dunakeszi rendőr a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) korrupciós tesztjén. A zászlóst a pénz átvétele után azonnal elfogták, vesztegetés vádjával állítják bíróság elé.